주주총회 소집통지서

(제 18기 정기주주총회)

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1.     소집일시 : 2024년 03월 29일(목) 오전 09시

2.     소집장소 : 서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층(성내동) 대회의실

3.     회의목적사항

가.    보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나.    부의안건

제1호 의안 : 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건        

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                            - 제2조 목적
                            - 제4조 공고방법
                            - 제44조이사회의 구성과 소집
                            - 제52조감사의 선임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

            (신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본),

   대리인신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.