Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/utech2020/bbs/view.php on line 127
제목 제18기 정기주주총회 소집통지서 작성일 24-03-13 14:54
글쓴이 최고관리자 조회수 89
   제18기 정기주주총회 소집통지서.pdf (226.5K) [0] DATE : 2024-03-13 14:54:17

주주총회 소집통지서

(18기 정기주주총회)

 

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1.     소집일시 : 20240329() 오전 09

2.     소집장소 : 서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8(성내동) 대회의실

3.     회의목적사항

가.    보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나.    부의안건

1호 의안 : 18(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건        

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                            - 2 목적
                            -
4 공고방법
                            -
44이사회의 구성과 소집
                            -
52감사의 선임

3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

            (신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본),

   대리인신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 


 

2024313

 

 

주식회사 일월지엠엘

 

          대표이사 김    [직인생략]