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주주총회 소집통지서 (임시주주총회) 주주님의 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하
소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본
공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 1.
소집일시 : 2023년 03월 21일(화) 오전 10시 2.
소집장소 : 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 3.
회의목적사항 – 부의안건 -
제1호 의안 :
정관 변경의 건
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제 2호 의안: 이사 선임의 건 -
제2-1호 의안 : 사내이사 김영동 선임의 건 -
제2-2호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건 -
제2-3호 의안 : 사내이사 이진아 선임의 건 -
제2-4호 의안 : 사외이사 송관용 선임의 건 -
제2-5호 의안 : 사외이사 최원혁 선임의 건 -
제 3호 의안: 감사 선임의 건 -
제3-1호 의안 : 감사 이은호 선임의 건 -
제 4호 의안 : 사내이사 이창용 해임의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에
따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 11일 09시～ 2023년 03월 20일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본), 대리인신분증 7. 경영참고사항 상법 제542조의4, 상법법시행령
제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
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주주총회 소집통지서 (제 17기 정기주주총회) 주주님의 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하
소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본
공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 1.
소집일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시 2.
소집장소 : 서울 성동구 아차산로 17길 49, 생각공장데시앙플렉스 1207호 3.
회의목적사항 가.
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나.
부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~
2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에
따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 09시～ 2023년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본), 대리인신분증 7. 경영참고사항 상법 제542조의4, 상법법시행령
제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
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