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    • 사업부 안내

주주총회 소집통지서

(임시주주총회)

 

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1.     소집일시 : 2023년 03월 21일(화) 오전 10시

2.     소집장소 : 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실

3.     회의목적사항 – 부의안건

-       제1호 의안 : 정관 변경의 건

변경 전

변경 후

비 고

제 1조 (상호) 

 본 회사는 주식회사 유테크라 한다. 영문으로 U-Tech 또는 U-Tech  co.,ltd 이라고 표기한다. 

제 1조 (상호) 

 본 회사는 주식회사

일월지엠엘이라 한다.

영문으로 ILWOUL GML Co.,Ltd 이라고 표기한다.

상호변경

제 2 조 (목적) 

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다

(신설)
(
신설)


(
신설)

 

제 2 조 (목적) 

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다

 

1. 전기매트 제조 및 도소매업
1.
건강기기 수입, 제조 및 도소매업
1.
부동산 매매 및 임대업

사업목적 변경

제 3 조 (소재지) 

회사의 본점은 경기도 화성시에 두고, 필요할 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조 (소재지) 

회사의 본점은 서울특별시에 두고, 필요할 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점 소재지 변경

 

-       제 2호 의안: 이사 선임의 건

 

-        제2-1호 의안 : 사내이사 김영동 선임의 건

-        제2-2호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건

-        제2-3호 의안 : 사내이사 이진아 선임의 건

-        제2-4호 의안 : 사외이사 송관용 선임의 건

-        제2-5호 의안 : 사외이사 최원혁 선임의 건

 

-       제 3호 의안: 감사 선임의 건

-        제3-1호 의안 : 감사 이은호 선임의 건

 

-       제 4호 의안 : 사내이사 이창용 해임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 11일 09시~ 2023년 03월 20일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본),

  대리인신분증

 

7. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

2023년 03월 06일

 

 

 

주식회사 유 테 크

 

 

대표이사 김 민 기

[직인생략]


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주주총회 소집통지서

(제 17기 정기주주총회)

 

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1.     소집일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시

2.     소집장소 : 서울 성동구 아차산로 17길 49, 생각공장데시앙플렉스 1207호

3.     회의목적사항

가.    보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나.    부의안건

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건        

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 09시~ 2023년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본),

  대리인신분증

 

7. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

2023년 03월 16일

 

 

 

주식회사 유 테 크

 

 

대표이사 김 민 기

[직인생략]

 

 

 

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